1 1 Estatutos 2 1 Existe herramienta de comunicación de miembros de junta, los cuales se actualizan mediante software, se tiene usuario y contraseña para su acceso. 3 0 No se tiene Asamblea General, se tiene Junta Directiva, cuyo reglamento se determina por los estatutos. 4 1 Conforme a lo determinado por los Estatutos, se pone a disposición a los miembros de la Junta directiva (Máximo órgano Social), la información que se tratará en las sesiones. 5 1 Se regula por los estatutos 6 1 No existe Asamblea, el mayor órgano social de la IPS se denomina Junta Directiva. 7 0 Se cumple de manera parcial por el mayor órgano social de la IPS, que en este caso es la Junta Directiva, no existe Asamblea General. 8 1 No existe disposición o actuación alguna que impida a los miembros del mayor órgano social, Junta Directiva, el derecho de los miembros en hacerse representar en las reuniones ordinarias y extraordinarias. 9 0 No se ha presentado delegación de voto por miembros del mayor órgano social, las convocatorias siempre cumplen con el quorum deliberatorio y decisorio (No existe modelo de representación) 10 N Este órgano no existe en la IPS 11 0 Las funciones son asumidas por la Junta Directiva como maximo órgano social de la IPS, se cumplen de manera parcial con las funciones estipuladas en la recomendación. 12 1 La ley 222 de 1995 exige su cumplimiento. 13 N No se pertenece a un grupo empresarial, no es matriz, controlante, filial, subsidiaria u otra clase de subordinada 14 N No se pertenece a un grupo empresarial, no es matriz, controlante, filial, subsidiaria u otra clase de subordinada 15 0 No se Cumple 16 N No es una IPS de una caja de compensación familiar 17 0 Se cumple de manera parcial, debido que existe funciones que el órgano mayor contempla en sus estatutos y otras que no se encuentran. 18 0 Se cumple de manera parcial, debido que existe funciones que el órgano mayor contempla en sus estatutos y otras que no se encuentran. 19 1 Estatutos 20 0 No se Cumple 21 0 Se cumple parcialmente 22 0 No se Cumple 23 0 No se Cumple 24 1 No hay Directivos Ejecutivos 25 0 No se Cumple 26 1 Se compone entre 5 a 8 y al menos 2 independientes 27 0 No se Cumple 28 0 No se Cumple 29 0 No se Cumple 30 0 No se Cumple 31 0 No se Cumple 32 0 No se Cumple 33 1 Se ejecuta 34 1 Se ejecuta 35 1 Se ejecuta 36 0 No se Cumple 37 0 No se Cumple 38 1 Se cumple 39 1 Se cumple 40 0 No se Cumple 41 0 No se Cumple 42 0 No se Cumple 43 1 Se cumple 44 0 No se Cumple 45 0 No se Cumple 46 0 No se Cumple 47 0 No se Cumple 48 0 No se Cumple 49 0 No se Cumple 50 0 No se Cumple 51 0 No se Cumple 52 0 No se Cumple 53 0 No se Cumple 54 0 No se Cumple 55 0 No se Cumple 56 1 Instructivo de Autoevaluación del Control Interno 57 1 Instructivo de Autoevaluación de Control Interno y Manual de Auditoría Interna 58 1 Perfiles de cargos, organigrama, principios y valores, planeación estratégica 59 1 Matriz de Riesgo Institucional 60 0 No se Cumple 61 0 No se Cumple 62 1 Se cumple 63 0 Se cumple parcial, en las políticas de tratamiento de datos personales se contempla el uso de la información obtenidas por el titular para su uso con fines estadísticos, analíticos o de investigación. 64 1 No realiza operaciones con vinculados ni hace parte de un grupo empresarial 65 0 No se Cumple 66 0 No se Cumple 67 0 No se Cumple 68 1 Informes de Control Interno 69 1 Revisoría Fiscal 70 1 Se cumple por el área de calidad. 71 1 Se cumple por el área de calidad. 72 1 Se cumple 73 1 Se cumple por parte de la Dirección Financiera, Representante Legal Suplente de la IPS 74 1 Se reporta a Junta Directiva 75 1 Reporting Financiero, Manual de políticas contables y financiero 76 0 No se Cumple 77 0 No se Cumple 78 0 No se Cumple 79 0 No se Cumple 80 0 No se Cumple 81 0 No se Cumple 82 1 Se observa independencia y objetividad mediante los informes de Control Interno 83 0 No se Cumple 84 0 No se Cumple 85 0 No se Cumple 86 0 No se Cumple 87 0 No se Cumple 88 0 No se Cumple 89 N No existe obligación legal 90 1 Se cumple 91 0 No se Cumple 92 1 A través de reportes de obligatorio cumplimiento 93 0 No se Cumple 94 1 Se creó manual de compras 95 0 No se cumple, excepto literal e 96 0 No se Cumple 97 0 Se cuenta con página web para la publicación de información determinada por la Supersalud 98 0 No se Cumple 99 1 Se cuenta con página web para la publicación de información determinada por la Supersalud 100 0 No se Cumple 101 0 No se Cumple 102 1 No se tienen salvedades 103 N No hace parte de un grupo empresarial y no presenta Partes Vinculadas 104 N No pertenece a un grupo empresarial. 105 1 Código de Ética y Conducta 106 1 Código de Ética y Conducta 107 1 Código de Ética y Conducta