1
1
Estatutos
2
1
Existe herramienta de comunicación de miembros de junta, los cuales se actualizan mediante software, se tiene usuario y contraseña para su acceso.
3
0
No se tiene Asamblea General, se tiene Junta Directiva, cuyo reglamento se determina por los estatutos.
4
1
Conforme a lo determinado por los Estatutos, se pone a disposición a los miembros de la Junta directiva (Máximo órgano Social), la información que se tratará en las sesiones.
5
1
Se regula por los estatutos
6
1
No existe Asamblea, el mayor órgano social de la IPS se denomina Junta Directiva.
7
0
Se cumple de manera parcial por el mayor órgano social de la IPS, que en este caso es la Junta Directiva, no existe Asamblea General.
8
1
No existe disposición o actuación alguna que impida a los miembros del mayor órgano social, Junta Directiva, el derecho de los miembros en hacerse representar en las reuniones ordinarias y extraordinarias.
9
0
No se ha presentado delegación de voto por miembros del mayor órgano social, las convocatorias siempre cumplen con el quorum deliberatorio y decisorio (No existe modelo de representación)
10
N
Este órgano no existe en la IPS
11
0
Las funciones son asumidas por la Junta Directiva como maximo órgano social de la IPS, se cumplen de manera parcial con las funciones estipuladas en la recomendación.
12
1
La ley 222 de 1995 exige su cumplimiento.
13
N
No se pertenece a un grupo empresarial, no es matriz, controlante, filial, subsidiaria u otra clase de subordinada
14
N
No se pertenece a un grupo empresarial, no es matriz, controlante, filial, subsidiaria u otra clase de subordinada
15
0
No se Cumple
16
N
No es una IPS de una caja de compensación familiar
17
0
Se cumple de manera parcial, debido que existe funciones que el órgano mayor contempla en sus estatutos y otras que no se encuentran.
18
0
Se cumple de manera parcial, debido que existe funciones que el órgano mayor contempla en sus estatutos y otras que no se encuentran.
19
1
Estatutos
20
0
No se Cumple
21
0
Se cumple parcialmente
22
0
No se Cumple
23
0
No se Cumple
24
1
No hay Directivos Ejecutivos
25
0
No se Cumple
26
1
Se compone entre 5 a 8 y al menos 2 independientes
27
0
No se Cumple
28
0
No se Cumple
29
0
No se Cumple
30
0
No se Cumple
31
0
No se Cumple
32
0
No se Cumple
33
1
Se ejecuta
34
1
Se ejecuta
35
1
Se ejecuta
36
0
No se Cumple
37
0
No se Cumple
38
1
Se cumple
39
1
Se cumple
40
0
No se Cumple
41
0
No se Cumple
42
0
No se Cumple
43
1
Se cumple
44
0
No se Cumple
45
0
No se Cumple
46
0
No se Cumple
47
0
No se Cumple
48
0
No se Cumple
49
0
No se Cumple
50
0
No se Cumple
51
0
No se Cumple
52
0
No se Cumple
53
0
No se Cumple
54
0
No se Cumple
55
0
No se Cumple
56
1
Instructivo de Autoevaluación del Control Interno
57
1
Instructivo de Autoevaluación de Control Interno y Manual de Auditoría Interna
58
1
Perfiles de cargos, organigrama, principios y valores, planeación estratégica
59
1
Matriz de Riesgo Institucional
60
0
No se Cumple
61
0
No se Cumple
62
1
Se cumple
63
0
Se cumple parcial, en las políticas de tratamiento de datos personales se contempla el uso de la información obtenidas por el titular para su uso con fines estadísticos, analíticos o de investigación.
64
1
No realiza operaciones con vinculados ni hace parte de un grupo empresarial
65
0
No se Cumple
66
0
No se Cumple
67
0
No se Cumple
68
1
Informes de Control Interno
69
1
Revisoría Fiscal
70
1
Se cumple por el área de calidad.
71
1
Se cumple por el área de calidad.
72
1
Se cumple
73
1
Se cumple por parte de la Dirección Financiera, Representante Legal Suplente de la IPS
74
1
Se reporta a Junta Directiva
75
1
Reporting Financiero, Manual de políticas contables y financiero
76
0
No se Cumple
77
0
No se Cumple
78
0
No se Cumple
79
0
No se Cumple
80
0
No se Cumple
81
0
No se Cumple
82
1
Se observa independencia y objetividad mediante los informes de Control Interno
83
0
No se Cumple
84
0
No se Cumple
85
0
No se Cumple
86
0
No se Cumple
87
0
No se Cumple
88
0
No se Cumple
89
N
No existe obligación legal
90
1
Se cumple
91
0
No se Cumple
92
1
A través de reportes de obligatorio cumplimiento
93
0
No se Cumple
94
1
Se creó manual de compras
95
0
No se cumple, excepto literal e
96
0
No se Cumple
97
0
Se cuenta con página web para la publicación de información determinada por la Supersalud
98
0
No se Cumple
99
1
Se cuenta con página web para la publicación de información determinada por la Supersalud
100
0
No se Cumple
101
0
No se Cumple
102
1
No se tienen salvedades
103
N
No hace parte de un grupo empresarial y no presenta Partes Vinculadas
104
N
No pertenece a un grupo empresarial.
105
1
Código de Ética y Conducta
106
1
Código de Ética y Conducta
107
1
Código de Ética y Conducta